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刑事道场

组织、领导传销活动罪的特征与相关规定

时间:2018-12-13 点击:

近二年来,本人曾办过几件组织、领导传销活动罪的刑事案件,下面谈些办案体会与看法、供大家探讨与交流。
所谓组织、领导传销活动,即传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策、虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、?#36947;?#30495;?#36947;?#28304;或者其他欺诈手段,实施刑法第224条之一规定的行为,以参与传销活动缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。

一、传销组织中的领导人物会在某城市某小区内专门租赁几套房子用于非法活动,并将参与传销人员相对集中学习、管理、不准轻易外出、打电话,实行准军事化管理。参加传销人员会相继打电话动员、发展亲朋好友一起参加传销并缴纳相关费用,发展成功一名成员,成员的上线会从中得到一笔费用。由此作为奖励,?#24066;?#25104;了我发展你、你发展他一种滚雪球的样板式,这就是传销活动的基本模式。

二、关于传销组织层及人数的认定问题。
  以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方?#20132;?#24471;加入资格、并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者?#36947;?#20381;据,引诱、?#36130;?#21442;加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织。其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上,应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织、单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。

三、办理此类案件中如何收集相关证据。
  办理此类案件,对现有的证据材料可供参考外,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的?#28304;手?#25454;的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、?#36947;?#35760;录,互联网电子数据、鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

四、关于传销活动有关人员的认定和处理问题。
下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:
(一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员。
(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员。
(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员。
(?#27169;?#26366;因组织、领导传销活动受过刑事处罚,?#31181;?#25509;或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员。
(五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
    以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性的人员,一般不予追究刑事责任。

五、量刑标准。
   依据刑法第224条之规定,该罪的量刑标?#23478;话?#22312;五年以下有期徒刑或者拘役并处罚金、情节?#29616;?#30340;,处五年以上有期徒刑并处罚金。

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主任风采
  • 阙强 律师
  • 江苏神阙律师事务所主任
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